Annonce
Erhverv

OVERBLIK: Tidslinje over Danske Banks hvidvasksag

Danske Banks filial i Estland har været centrum i en enorm sag om mulig hvidvask af milliarder.

Chris Vogelzang, administrerende direktør i Danske Bank, fratræder, da han er mistænkt for mulig overtrædelse af hollandsk lovgivning om forebyggelse af hvidvask.

Ifølge Vogelzang sker stoppet af hensyn til Danske Bank, der de seneste år har været centrum i en sag om formodet hvidvask fra bankens nu lukkede filial i Estland.

Her følger et overblik og en tidslinje over sagen:

* I 2006 køber Danske Bank finske Sampo Bank for 30 milliarder kroner, og med i handlen er den estiske afdeling, der senere bliver centrum for sagen.

* I 2007 bliver Danske Bank advaret om mistænkelige kunder af det estiske finanstilsyn. I 2012 kontakter tilsynet Finanstilsynet i Danmark med en række problemstillinger om kontrollen med hvidvask.

* I 2013 sender en whistleblower en rapport til den daværende Danske Bank-direktør Robert Endersby. Rapporten advarer om store problemer med hvidvask i Estland.

Samme år bliver Danske Banks daværende topchef, Thomas Borgen, advaret om høje overførsler i Estland af samarbejdsbanken JPMorgan og Lars Mørch, der på daværende tidspunkt har ansvar for den estiske afdeling.

* I 2014 advarer Danske Banks interne revision om problemer i Estland. Et internt brev beskriver, at de ansatte ligefrem skulle have hjulpet med at skjule kunderne for myndighederne.

* I 2015 stopper Deutsche Bank sit samarbejde med Danske Bank i Estland og advarer om mistænkelige kunder. Samme år lukker Danske Bank filialen i Estland for ikke-estiske kunder.

* I marts 2017 skriver Berlingske, at omkring 140 milliarder kroner fra 2010 til 2014 ulovligt er ført ud af Rusland for at blive vasket hvide i flere banker.

* I Danske Banks filial i Estland er indgået flere end 1500 transaktioner til en samlet værdi af syv milliarder kroner. Danske Bank erkender, at kontrollen i den estiske filial ikke har været god nok.

* Siden beskriver Berlingske, hvordan regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret milliarder gennem banken i Estland.

* I september 2017 sætter Danske Bank gang i en intern undersøgelse.

* I april 2018 stopper Lars Mørch, der er medlem af direktionen med ansvar for den estiske afdeling, som en konsekvens af sagen.

* I maj 2018 udtaler Finanstilsynet hård kritik af Danske Bank og bankens ledelse.

* Senere i juli oplyser Danske Bank, at den brutto har tjent 1,5 milliarder kroner på ikke-estiske kunder i Estland.

* I september 2018 fremlagde Danske Bank en undersøgelse foretaget af advokatfirmaet Bruun & Hjejle for Danske Bank.

* Rapporten viste, at den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial i perioden 2007-2015 udgjorde cirka 1500 milliarder kroner. En stor del vurderes at være mistænkelig.

* I oktober stopper direktør Thomas Borgen ifølge banken som følge af sagen.

* Danske Bank melder ud, at det amerikanske justitsministerium undersøger banken i relation til sagen i Estland.

* I november 2018 rejser SØIK, også kendt som Bagmandspolitiet, en sigtelse mod banken.

* I december stopper bestyrelsesformand Ole Andersen efter pres fra flere af Danske Banks store aktionærer.

* Samme måned bliver ti tidligere ansatte i Danske Banks estiske afdeling tilbageholdt af estisk politi.

* I februar 2019 giver det estiske finanstilsyn Danske Bank et påbud om at ophøre med sine bankaktiviteter i landet.

* I maj 2019 bliver også en række tidligere ansatte i Danske Bank - herunder tidligere direktør Thomas Borgen sigtet af Bagmandspolitiet.

* I juni 2020 var al nedlukning i Estland slut for Danske Bank, der blev afregistreret i det estiske erhvervsregister.

Kilder: Danske Bank, advokatfirmaet Bruun & Hjejle, Berlingske, Jyllands-Posten, Børsen og Ritzau.

/ritzau/

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Fjerde formodede gerningsmand i Nørretorv-sagen fortsat på fri fod - intet nyt om offers tilstand

Odder For abonnenter

Forældre har fået nok: Vores børn er blevet ødelagt, fordi de ikke har fået den rette hjælp

Sport

Hedensted-spillere ramt af corona

Annonce