Annonce
Alarm 112

OVERBLIK: Otte udenlandske mænd er tiltalt i udbyttesagen

Skattestyrelsen mistede 12,7 milliarder kroner, da der i flere år blev svindlet med udbytteskat. Der venter flere retsopgør i Danmark. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Sanjay Shah er hovedmistænkt i sagen om skattesvindel for milliarder, hvor otte er tiltalt. Læs om dem her.

Den danske statskasse mistede i alt 12,7 milliarder kroner, da der i flere år blev svindlet med refusion af udbytteskat.

Svindlen blev opdaget i 2015, og tidligere i år blev de første tiltaler rejst i sagen, som er opdelt i tre spor.

Der er rejst tiltale mod otte udlændinge i de to første spor, hvor flere af de tiltaltes advokater har oplyst, at de nægter sig skyldige. Der er endnu ikke taget stilling, om der skal rejses tiltale i det tredje spor.

De tiltalte risikerer op til 12 års fængsel. Udover de tre strafferetlige spor forsøger Skattestyrelsen at få penge tilbage ved civile søgsmål.

Læs om de tre straffesager her:

Første spor - anklage om svindel og forsøg på svindel for i alt 9,7 milliarder kroner:

* Sanjay Shah: Er udpeget som hovedmanden. Sanjay Shah er en 50-årig brite, der bor i Dubai. Ifølge anklagemyndigheden fik Shah selv en gevinst på cirka 7,2 milliarder kroner ved svindlen. Shah mener, at han blot har udnyttet et hul i loven.

* Anthony Mark Patterson: Er mistænkt for at være Shahs hjælper, og han har været ansat i flere af Sanjay Shahs selskaber. Den 50-årige brite fik ifølge anklagemyndigheden cirka 134 millioner kroner ved svindlen.

Andet spor - anklage om svindel for 1,1 milliard kroner gennem tysk bank:

* Matthew Richard Stein og Jerome Lhote: Er amerikanere på henholdsvis 53 og 47 år. De købte i 2012 den lille tyske bank North Channel Bank.

Ifølge anklagemyndigheden foregik svindlen med uberettiget refusion af udbytteskat for 1,1 milliard kroner gennem banken. Selve banken blev i 2019 straffet med en bøde på 110 millioner kroner.

I en civil sag i 2019 indgik de et forlig med Skattestyrelsen om at betale penge tilbage i udbyttesagen.

* Unavngiven amerikaner: Er også tiltalt i sagen. Han har anmodet om at få et navneforbud, hvilket der endnu ikke er taget stilling til.

* Graham McKenzie Horn, Anupe Dhorajiwala og Rajen Ranmal Shah: Trods navnet er den sidstnævnte 53-årige brite ikke i familie med Sanjay Shah.

Men ikke desto mindre har han ifølge Børsen arbejdet for ham og begyndte senere at arbejde sammen med de amerikanske bankejere. 44-årige britiske Dhorajiwala og 56-årige britiske McKenzie Horn har ligeledes arbejdet for Shah og sammen med bankejerne.

Ifølge anklagemyndigheden havde de tre briter i dette spor viden om, hvordan man kunne få det til at se ud som om, at man ejede aktier og uberettiget søge tilbageførsel af skat for dem.

Tredje spor:

* Det er kommet frem, at Bagmandspolitiet (Søik) fortsat efterforsker et tredje spor i udbyttesagen. Det er uvist, hvem der efterforskes imod i det tredje spor, og hvilket beløb der her er tale om.

Kilde: Anklagemyndigheden, anklageskrifter, Børsen, DR Nyheder.

/ritzau/

Annonce
Erhverv For abonnenter

Entreprenør leverer rekordhøj omsætning og indtjening: Med glade medarbejdere følger tilfredse kunder

Trafik og politi

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Danmark

Tirsdagens coronatal: 155 nye smittede - 15 færre indlagte

Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Før lå her en losseplads: Nu er Horsens nye grønne åndehul klar til indvielse

Odder For abonnenter

Landmænd vil lave stort biogasanlæg: Men hvor skal det ligge?

Horsens

21 teststeder i Region Midtjylland lukker i løbet af de kommende tre uger - se her hvilke

Horsens For abonnenter

Akademi flyttede fra storbyen til Hovedgård: Tilbyder nu højeste uddannelsesniveau i Danmark

Odder

Voldsom brand i rækkehus: Tydelige flammer og sort røg

Leder For abonnenter

Folkefest i Parken: Danmark lever. Vi skal videre

Horsens

Oversigt: Her kan du være med til at sende heksen til Bloksbjerg

Danmark

Her er de nyeste corona-tal søndag: 497 nye smittetilfælde

Trafik og politi

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Horsens

Borgerne på Sverigesvej reagerer: Folk har for meget fart på ned ad bakken

Indland

Skal du til Amsterdam og se ottendedelsfinalen? Her er reglerne

Kultur

Nu skal EM-festen i gang i Horsens: Streetfoodmarked viser Danmark-Wales på storskærm

Navne For abonnenter

Jimmy droppede frisk-fyr-facaden og mærkede efter: Jeg står bedre her på jorden nu

Hedensted

Million-renovering af svømmehal udskydes: Ingen håndværkere har tid

Annonce